Farroupilha- A Delegacia de Polícia desencadeou na segunda-feira, 13, a Operação Cutelaria (em referência às empresa vítimas das fraudes) visando a prisão de indivíduos pelos crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro decorrentes delitos relacionados a Fraudes.
Ao total foram cumpridas 19 ordens judicias nas Cidades de Santo Ângelo/RS, Ipatinga/MG e Guarulhos/SP.
Resultados:
0s presos preventivos: sendo dois deles em Santo Ângelo e um no Aeroporto de Guarulhos. Foram cumpridos 11 mandados de buscas e apreensão em Santo Ângelo (executados pelas equipes da Delegacia de Polícia de Farroupilha com apoio das equipes da DP Santo Ângelo) e um mandado de busca em Ipatinga/MG, com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.
A quantia de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), foram bloqueados em razão da lavagem de dinheiro e um carro de luxo (BMW) sequestradao
Síntese do fato:
Após sete meses de investigação, a Delegacia de Polícia de Farroupilha desmantelou uma Organização Criminosa com células em Santo Ângelo e Ipatinga/MG especializada na prática de fraudes relacionados às empresas de cutelaria.
Durante a investigação apurou-se que o grupo criminoso criava ou se apropriava de contas em redes sociais (facebook, instagram e whatspp), ora criando perfis fake, ora utilizando de perfis existentes (provavelmente clonados por eles utilizando os anúncios reais e imagens de três empresas de Cutelaria do RS, mediante impulsionamento – tráfego pago) e ofereciam os produtos com valores expressivamente inferiores, captando a vítima através desse marketing fraudulento e encaminhando a uma página de vendas (ora utilizando domínios falsos ora apenas a página de vendas criadas em plataformas específicas), cujo pagamento realizado através de pix destinado a uma conta “laranja”, as vítimas percebiam o golpe depois de alguns dias, porque não recebiam os produtos.
No decorrer das investigações, apurou-se que os criminosos, para a perfectibilização dos crimes, utilizaram 13 domínios falsos (todos bloqueados judicialmente), dezenas de contas laranjas, 09 diferentes linhas telefônicas e em torno de 10 diferentes perfis em redes sociais (facebook e instagram – todos bloqueados).
Foram identificados e rastreados 43.010 IP’s de conexão; somente nos últimos 15 dias da investigação o grupo criminoso trocou 10.777 mensagens de whatsapp com supostas vítimas, identificadas via dados de conexão, oriundas de todos os estados da Federação, portanto a fraude teve abrangência nacional. No período investigado os criminosos movimentaram, no mínimo, R$ 1.800.000,00 decorrente das fraudes.
Todos ostentavam luxuoso padrão de vida:
Apurou-se que um dos criminosos na noite anterior à Operação (noite de domingo, 12) estava se deslocando para o exterior, ocasião em que foi acionada a Polícia Federal, sediada dentro do Aeroporto de Guarulhos, para prestar apoio. Diante disso, as equipes da PF verificaram que o suspeito já estava dentro do avião prestes a partir para Santiago do Chile, porém, os policiais ingressaram dentro da aeronave e prenderam o suspeito.
Os outros dois líderes do grupo foram presos em suas residências em Santo Ângelo. Os presos têm 20, 30, 34 de idade, respectivamente., não tendo as suas identidades reveladas. Após as providências de praxe, todos foram encaminhados ao sistema prisional. A ação contou com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Federal.
